操控POS机“捏造交往”!7500万元套现案告破,支付机构要扎眼哪些风险
2025-08-27北京商报讯(记者刘四红)罪犯POS机套现手脚激励警方情切。据淄川公安官方微信讯息,近日,山东省淄博市公安局淄川分局生效打掉一个运用多品牌POS机践诺信用卡罪犯套现的违警团伙,破获一说念罪犯筹画案,涉案金额达7500万元,执获违警嫌疑东说念主罗某,有劲打击了借助POS机淆乱金融步骤的坐法违警手脚。 “一家看似平日的彩票店,骨子上是匡助他东说念主运用信用卡进行罪犯套现的‘据点’……”该案踪影始于警方日常数据筛查责任。时分,民警发现某账户存在高频次、大额资金盘活格外,交往轨迹不稳健平日生意筹画逻辑,